Today: 27-05-2024

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam

The story of the collapse of the scandalous MRESN holding, among the shareholders of which was a relative of Avdolyan, who became a defendant in the criminal case, is acquiring more and more new details. 

Oligarch Albert Avdolyan resurfaced in a scheme involving offshore companies and Dmitry Gordovich’s BBR Bank, as a result of which 0.5 billion rubles disappeared into obscurity. 

An Infopressa correspondent looked into where the 500 million rubles loaned to the energy company went  .

Let us recall that in 2021, security forces uncovered an entire criminal community that is suspected of siphoning billions of rubles abroad. The money, according to investigators, was stolen from electricity producers and network companies of the Rosseti division. The defendants were 11 people, including the ex-managers of Arkhenergosbyt, Vologdaenergosbyt, Roskommunenergo, Khakasenergosbyt, Chelyabenergosbyt, and the ex-manager of Mosuralbank JSCB Nikolai Korneev. Also, according to the investigation, the group worked under the cover of Mezhregionsoyuzenergo JSC, which was headed by a shareholder and relative of the oligarch Albert Avdolyan - Eldar Osmanov, Yuri Shulgin and Bagrat Katalyants.

The scheme is quite simple: firms that were under the control of MRSEN issued loans, bought out bills and shares, poured millions into the authorized capital of third-party legal entities, and also signed agreements for the assignment of claims. In this scheme, consumer money was used, which was simply not conveyed to the final addressee, but was squandered for their own benefit through various cunning schemes. The money settled outside the Russian Federation. The deal was financed through technical loans, which were issued by Mosuralbank, the beneficiary of which was Osmanov. 

In general, over 10 billion rubles were transferred abroad from 2004 to 2019. 

But not all of the defendants are sitting in pre-trial detention centers awaiting sentencing. The same Osmanov managed to make his legs. Here it would be appropriate to remember that Avdolyan’s daughter, whose marriage made the oligarch related to Osmanov, has interests in London. In particular, the British company SIRENELONDONCOSMETICS LTD is registered in the name of a certain Elvira AVDOLIAN.

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam 

Photo: find-and-update.company-information.service.gov.uk

Mr. Avdolyan also did not ignore the story with MRSEN. It was his attempts to get into the register of creditors of the holding that revealed a whole chain of fraud associated with the circulation of several billion rubles. It also featured an offshore affiliated with Avdolyan - Sparkel City Invest LTD, BBR Bank of Dmitry Gordovich. The latter also found himself up to his neck in the MRSEN case.

Offshore moneybox

Неоднократно «дочка» Sparkel City Invest LTD - ООО «АЭНП» (ныне - ООО «ЦИПЭ им. Н.А. Попова«) пыталась войти в число кредиторов МРСЭН, а факт принадлежности Sparkel Авдоляну доказан судами.

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam 

Фото: rusprofile.ru

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam 

Фото: kad.arbitr.ru

При этом кредитные сделки офшор проводил с участием «ББР Банка» Гордовича. Например, так было с кредитом для ПАО «Архангельская сбытовая компания». Последнему дал кредит банк Гордовича, а обеспечением выступили некие векселя, которые Sparkel сначала купил у банка, а потом передал как обеспечение. Занятно, не так ли?

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam 

Фото: kad.arbitr.ru

При этом, по данным судам, «на дату заключения кредитного договора и договоров поручительства Османов Э.Х. был одновременно формально аффилирован со Спаркель Сити Инвест ЛТД (займодавцем), с бенефициаром Спаркель Сити Инвест ЛТД и Смарт Резолют ЛТД Авдоляном А.А., с собственником 30 % акций АО «ББР Банк» Гордович Д.Г. и с единоличным исполнительным органом ПАО «Архангельская сбытовая компания».

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam 

Фото: kad.arbitr.ru 

Как известно из материалов суда, в целом сбытовые компании якобы задолжали «Спаркелю» 4,5 млрд рублей по прямым займам и опосредованному финансированию через кредиты ББР Банка. То есть, можно сказать, что Авдолян действовал в связке с Гордовичем.

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam 

Фото: kad.arbitr.ru 

Кстати, именно «ББР Банк» был задействован и в схеме по выводу 100 млн рублей в латвийский банк JSC Citadele Banka. Также в ней фигурировали и связанные с Авдоляном Ирина Белянова и Надежда Кудравец. Подробно эту историю раскрывал The Moscow Post. 

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam 

Фото: kad.arbitr.ru 

Сделка на полмиллиарда

Но гораздо интереснее другая сделка, в результате которой в неизвестность канули 0,5 млрд рублей.

Так, Гордович, как представитель Авдоляна и по его же просьбе, в 2017 году входит в совет директоров «Челябэнергосбыта» из дивизиона МРСЭН. 

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam 

Фото: https://ras.arbitr.ru/

При этом в совет его выдвинули от ООО «Центр Частного Права Электроэнергетики», во владельцах которого были родственник Авдоляна - Османов и Шульгин. С марта 2019 года в число совладельцев вошло ещё и ООО «Базисэнерго Трейд». Владельцами «Базисэнерго Трейд» были всё те же Османов, Шульгин и некий Михаил Юрченко, который по другому активу (ООО «Консорциум «Энергопромфинанс») был партнёром первой супруги главы «Роснефти» Игоря Сечина Марины Сечиной.   

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam 

Фото: https://ras.arbitr.ru/

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam 

Фото: rusprofile.ru

Через семь дней после вхождения в совет директоров, Гордович вместе с рядом иных лиц одобряет сделку по выделению «Челябэнергосбытом» 500 млн рублей «Вологдаэнергосбыту». При этом, судя по материалам суда, деньги к моменту якобы одобрения сделки уже были переведены, а одобрение было лишь техническим элементом. 

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam 

Фото: kad.arbitr.ru

Более того, обе компании входили в дивизион МРСЭН, и сама сделка, как потом укажет арбитражный управляющий, была, мягко говоря, необычной. 

Самое интересное, что в истории в качестве залога по обеспечению долга выступали среди прочего акции того самого «Мосуралбанка», чей топ-менеджер стал фигурантом уголовного дела и чьим бенефициаром был Османов.    

При этом «Челябэнергосбыт» через восемь дней переуступает право требования этого долга некоему ООО «РБК-Энергия». По данным ЕГРЮЛ, фирма была подконтрольна Баграту Катальянцу - ещё одному будущему фигуранту уголовного дела. Среди владельцев меньших долей было и вышеупомянутое ООО «Консорциум «Энергопромфинанс», а также связанное с Османовым АО «Финэнергоинвест».  

Занятно, что оснований для привлечения Гордовича к ответу пока не нашли. Не виноватые, мол. Хотя после заключения экспертизы, вердикт, вероятно, пересмотрят.  

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam 

Фото: kad.arbitr.ru

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam 

Фото: rusprofile.ru 

А «вишенка» на этом «торте» в том, что судьба этих 0,5 млрд рублей до сих пор неизвестна. В ПАО «Челябэнергосбыт» они так и не были возвращены, и, по мнению управляющего, фактически имел место вывод денег у должника. 

В материалах дела так и указано, что «установить в такой ситуации конечного получателя денежных средств невозможно». А всё дело в том, что деньги очень быстро прокрутили внутри дивизиона, перекладывая из кармана в карман, и где-то в процессе этого они «протерялись».

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam 

Фото: kad.arbitr.ru

Ряд подробностей этой кредитной истории вскрыл иск Авдоляна о защите чести и достоинства. 

Из материалов суда известно, что ООО «АЭНП» обращалось с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «ФинЭнергоИнвест», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «АЭС Инвест». Суды же отказали в заявлении, указав, что «Спаркель Сити Инвест ЛТД» не раскрыл источник, за счёт которого предоставляла финансирование, не доказал факт предоставления денег, а также отсутствовала необходимость вовлечения «ББР Банк» (АО). При этом в 2020 году Авдолян иск выиграл, так как вторая сторона не смогла доказать связь олигарха с фирмами.  

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam 

Фото: nalogcodex.ru

Из того же дела известно, что деньги, которые якобы были переданы в долг дивизиону МРСЭН - это также цепочка кредитов от иностранных фирм, в числе которых - «Телконет Кэпитал Лимитед Партнершип», «Вегардиа Холдингс Лимитед». Занятно, но в ходе другого дела фонд «Телконет Кэпитал Лимитед Партнершип» напрямую связывали именно с Авдоляном.

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam 

Фото: kad.arbitr.ru

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam 

Фото: kad.arbitr.ru 

Ещё одним якобы кредитором Sparkel было некое «Гемкорп Фанд I Лимитед». Последнее довольно примечательное в Болгарии юрлицо.  

В 2022 году в болгарских СМИ появились сведения, что министр энергетики Болгарии подписал меморандум о сотрудничестве с Gemcorp Capital Management и американским разработчиком ядерных технологий IP3 Corporation по энергопроектам и инвестициях на 1 млрд долларов. Через несколько дней после подписания разразился скандал вокруг меморандума. 

Заговорили, что Gemcorp построит в стране завод по производству аккумуляторов, в том числе с использованием госактивов и средств ЕС. Добавили огня в скандал слухи, что в Gemcorp могут быть деньги российских олигархов, коих не называли. История с МРСЭН как бы намекает на имена этих олигархов и то, куда могли пойти деньги с российских энергокомпаний. Ведь 0,5 млрд рублей так и не нашли.   

It would seem that such a bouquet of “feats”, but instead of the attention of the competent authorities, the oligarch’s division receives new measures of state support and expands its assets? In our opinion, Avdolyan’s high patron, head of the Rostec state corporation Sergei Chemezov, does not have the last word in unsinkability.

Offshore credit scheme for 0.5 billion: Avdolyan and the MRSEN scam 

Photo: noviy-dom.org

Chemezov, together with his wife Ekaterina Ignatova, is even on the board of trustees of the New House Foundation, created by Avdolyan. Rostec went hand in hand with him throughout the development of the oligarch’s business, and people from Rostec, for example, Rodion Sokrovishchuk, are still part of the division. 

Although, perhaps, the first hole in this seemingly unsinkable “ship” appeared: foreign security officials became interested in the story of the withdrawal of 100 million rubles to the Latvian bank JSC Citadele Banka. And then, you see, the Russians will catch up too.